ضبط تشكيل عصابى أجنبى تخصص فى تجارة المصوغات الذهبية الغير مدموغه

كتب / محسن عيد
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تفيد قيام المدعو/samanta swapan – هندى الجنسية –وغير مرخص له بمزاولة الأنشطة التجارية داخل البلاد .. بممارسة نشاطاً واسعاً فى مجال الإتجار بالمشغولات الذهبية الغير مدموغة بدمغة مصلحة الدمغة والموازين ، وذلك بداخل إحدى الشقق السكنية المستاجرة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، ويتخذ منها مكاناً لممارسة نشاط تصنيع المشغولات الذهبية الغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة ، ويستخدم بعض الأدوات والمعدات والأقلام المقلدة لدمغ تلك المشغولات بالمخالفة لأحكام القانون ، ذلك بالإشتراك مع مجموعة آخرين من الأجانب الغير مسموح بتواجدهم داخل البلاد لإنتهاء مدة التأشيرات الخاصة بهم .
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية بالإشتراك مع لجنة مختصة من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين بإستهداف الشقة المشار إليها ، وتبين أنها عبارة عن ورشة كاملة لتصنيع المشغولات الذهبية الغير مسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة ويديرها المتحرى عنه بالإشتراك مع ( 13 شخص أخرين يحملون الجنسية الهندية ) وتم ضبطهم جميعاً حيث تبين إنتهاء مدة إقامتهم بالبلاد وغير مسموح لهم بمزاولة ثمة أنشطة تجارية داخل البلاد .. وقد أمكن ضبط الآتى :
كمية من المشغولات الذهبية على بعض منها فصوص بيضاء يشتبه أن تكون من الماس وزنت جميعها (788 جرام ) .
كمية من المشغولات يشتبه أن تكون من الفضة وزنت ( 2388 جرام ) .
مجموعة من الفصوص يشتبه أن تكون من الماس وزنت ( 42 جرام ) .
مجموعة من الفصوص الملونة يشتبه أن تكون من الأحجار الكريمة
وزنت ( 128 جرام ) .
قلم من الصلب الحديدى بسن مدبب يستخدم فى تقليد وختم المشغولات الذهبية .
( 3 ) ميكروسكوب وجهاز كمبيوتر وبعض الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهم غير المشروع.
بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم غير المشروع وحيازتهم للمضبوطات .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.